证券代码：688786     证券简称：悦安新材       公告编号：2023-018

          江西悦安新材料股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区

江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       32

普通股股东所持有表决权数量                          58,997,724

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              69.0510

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用

现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合

《公司法》

    《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意       反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

                 票数    比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意       反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

                 票数    比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意       反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

                 票数    比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意       反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

                 票数    比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意       反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

                 票数    比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意       反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

                 票数    比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意       反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

                 票数    比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意       反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

                 票数    比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意       反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

                 票数    比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报

告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意          反对              弃权

   股东类型                          比例              比例

              票数       比例（%） 票数              票数

                                 （%）             （%）

普通股         33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

       《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意          反对              弃权

      股东类型                         比例              比例

                票数       比例（%） 票数              票数

                                   （%）             （%）

普通股           33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意          反对              弃权

      股东类型                         比例              比例

                票数       比例（%） 票数              票数

                                   （%）             （%）

普通股           33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

相关主体承诺的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意          反对              弃权

      股东类型                         比例              比例

                票数       比例（%） 票数              票数

                                   （%）             （%）

普通股           33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

           《关于制定公司未来三年分红回报规划（2023-2025 年）的议

案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意          反对              弃权

      股东类型                         比例              比例

                票数       比例（%） 票数              票数

                                   （%）             （%）

普通股           33,346,474 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

            《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定

对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意             反对                 弃权

       股东类型                              比例                 比例

                   票数          比例（%） 票数                 票数

                                         （%）                （%）

普通股             33,346,474 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

            《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意             反对                 弃权

       股东类型                              比例                 比例

                   票数          比例（%） 票数                 票数

                                         （%）                （%）

普通股             33,346,474 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意             反对                 弃权

       股东类型                              比例                 比例

                   票数          比例（%） 票数                 票数

                                         （%）                （%）

普通股             33,346,474 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                  反对

                                              弃权

议案

         议案名称                                   比例

序号                   票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数

                                                （%）

        《关于公司符     15,775,74 100.000 0 0.0000 0 0.00

        合向特定对象             9       0              00

        发行 A 股股票

        条件的议案》

       类和面值                9         0                      00

       发行方式和发      15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       行时间                 9         0                      00

       发行对象及认      15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       购方式                 9         0                      00

       定价基准日、发     15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       原则

       发行数量        15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       限售期         15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       募集资金投向      15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       本次发行前公      15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       利润的安排

       上市地点        15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       决议的有效期      15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       《 关 于 公 司   15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       股股票预案的

       议案》

       《 关 于 公 司   15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       定对象发行 A

       股股票方案的

       论证分析报告

       的议案》

       《 关 于 公 司   15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       定对象发行 A

       金使用可行性

       分析报告的议

       案》

       《关于公司向      15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

       特定对象发行 A            9         0                      00

       股股票涉及关

       联交易事项的

     议案》

     《关于公司与        15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

     特定对象签署                9         0                      00

     股份认购合同>

     的议案》

     《关于公司前        15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

     次募集资金使                9         0                      00

     用情况专项报

     告的议案》

     《关于公司向        15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

     特定对象发行 A              9         0                      00

     股股票摊薄即

     期回报与填补

     措施及相关主

     体承诺的议案》

     《关于制定公        15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

     司未来三年分                9         0                      00

     （ 2023-2025

     年）的议案》

     《关于提请股        15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

     东大会授权董                9         0                      00

     事会及其授权

     向特定对象发

     行 A 股股票相

     关事宜的议案》

     《关于公司本        15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

     次募集资金投                9         0                      00

     新领域的说明

     的议案》

     《关于提请股        15,775,74   100.000   0   0.0000   0   0.00

     东大会批准认                9         0                      00

     购对象免于发

     出要约的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

三、   律师见证情况

  律师：董雪瑞、董晓楠

  综上所述，北京市法准律师事务所律师认为，江西悦安新材料股份有限公司

市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召

集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决

议合法有效。

  特此公告。

                     江西悦安新材料股份有限公司董事会

查看原文公告